США заморозили более $1 миллиарда в криптовалюте из-за глобальных мошеннических сетей

Заморозка криптовалюты в США

Власти США заморозили более $1 миллиарда в криптовалюте в связи с расширением зарубежных мошеннических сетей за пределами Юго-Восточной Азии. Новые обвинения касаются предполагаемой схемы мошенничества в сфере знакомств в Мадагаскаре, которая заманивала американцев подключать свои криптовалютные кошельки к фальшивым инвестиционным веб-сайтам.

Обвинения и действия прокуратуры

Прокурор США Жанин Феррис Пирро для округа Колумбия сообщила об этом 27 октября. Центр борьбы с мошенничеством Министерства юстиции расширил свои полномочия, поскольку преступные сети, связанные с Китаем, распространились в Африку и Европу.

"На протяжении последнего года наша группа активно боролась с организациями в Юго-Восточной Азии, которые способствовали мошенничеству на сумму $1 миллиард в замороженной криптовалюте."

Она добавила: "Моя команда будет расширяться и следовать за мошенниками в Африку, Индию, Европу и везде, где они попытаются развернуть свои операции."

Достижения группы

Группа, созданная в ноябре 2025 года, сообщила о более чем $580 миллионах в заморозках, конфискациях и изъятиях криптовалюты в течение первых трех месяцев своей работы. Другие действия включали изъятие 700 мошеннических инвестиционных веб-сайтов и каналов Telegram, поддерживающих схемы.

Операция в сентябре против Xinbi Guarantee, рынка, предположительно, обслуживающего мошеннических операторов, увеличила общие заморозки криптовалюты до примерно $938 миллионов.

Схема мошенничества в Мадагаскаре

Шестеро обвиняемых были обвинены в связи с предполагаемой схемой в Мадагаскаре, связанной с фальшивыми инвестициями в невзаимозаменяемые токены. Участники, предположительно, выдавали себя за женщин, ищущих отношений, и использовали мошеннические инвестиционные веб-сайты, чтобы убедить американцев подключить и финансировать свои криптовалютные кошельки, прежде чем тайно их опустошить.

Следователи Федерального бюро расследований (FBI) идентифицировали примерно 74 кошелька, связанных с около 800 жертвами из США. Украденные средства, предположительно, достигли криптовалютных аккаунтов, связанных с китайскими преступниками.

Международное сотрудничество

Соединенные Штаты и Великобритания подписали соглашение 3 сентября, предусматривающее параллельные расследования и обмен информацией против мошеннических сетей. Партнерами стали Служба коронного прокурора и Национальное агентство по борьбе с преступностью.

Отдельно экстрадиция Чжэна Чжао из Нидерландов привела его в суд Калифорнии 23 октября. Это дело касалось 174 идентифицированных жертв из США, связанных с предполагаемой схемой инвестиций в Камбодже.

Поддержка местной полиции

В Мадагаскаре развертывание FBI в августе поддержало местную полицию, нацелившуюся на 13 организаций, где было изъято более 3200 электронных устройств. Официальные лица США описали препятствия для допросов и репатриации подозреваемых в Китай до завершения расследования.

"Группа нацелена на мошенничество с инвестициями в криптовалюту, кибер-мошенничество, торговлю людьми и операции по отмыванию денег, которые стоили американским жертвам миллиарды долларов."

Министерство юстиции сообщило, что эти сотрудники, как полагают, остаются в заключении в Мадагаскаре. Федеральные прокуроры требуют примерно $47,000 в криптовалюте, предположительно, украденной у пяти жертв через мошенническую схему поддержки технологий и выдачи себя за правительство.