EE. UU. Congela Más de $1 Mil Millón en Criptomonedas a Medida que Redes de Estafa se Expanden por el Mundo

Congelación de Criptomonedas por Estafas

Las autoridades de EE. UU. han congelado más de $1 mil millones en criptomonedas a medida que las redes de estafa en el extranjero se expanden más allá del sudeste asiático. Nuevos cargos describen una supuesta estafa de citas en Madagascar que atrajo a estadounidenses a conectar sus billeteras de criptomonedas a sitios web de inversión fraudulentos.

Anuncio de la Fiscal de EE. UU.

La Fiscal de EE. UU., Jeanine Ferris Pirro, anunció el 27 de octubre que más de $1 mil millones en criptomonedas vinculadas a fraudes y estafas han sido congelados. El Centro de Estafas del Departamento de Justicia ha ampliado su alcance global, ya que las redes criminales vinculadas a China se han expandido hacia África y Europa.

"Durante el último año, el Strike Force ha luchado arduamente contra los compuestos en el sudeste asiático que facilitan a estos estafadores, logrando un total de $1 mil millones en criptomonedas congeladas."

Pirro agregó:

"Mi Strike Force se expandirá y crecerá, y seguirá a los estafadores hacia África, India, Europa y donde sea que intenten establecer sus operaciones."

Operaciones y Resultados

Lanzado en noviembre de 2025, el Strike Force reportó más de $580 millones en congelaciones, incautaciones y decomisos de criptomonedas en sus primeros tres meses. Otras acciones incluyeron la incautación de 700 sitios web de inversión fraudulentos y canales de Telegram que apoyaban estos esquemas.

Una operación realizada en septiembre contra Xinbi Guarantee, un mercado que supuestamente servía a operadores de estafas, elevó las restricciones acumulativas de criptomonedas a aproximadamente $938 millones. Estas restricciones limitan el uso o la transferencia de activos pendientes de procedimientos legales y posible compensación a las víctimas.

Esquema en Madagascar

Se presentaron cargos contra seis acusados por un supuesto esquema en Madagascar que involucraba inversiones en tokens no fungibles falsos. Los participantes supuestamente se hacían pasar por mujeres que buscaban relaciones y utilizaban sitios web de inversión fraudulentos para persuadir a los estadounidenses a conectar y financiar sus billeteras de criptomonedas antes de drenarlas en secreto.

Investigadores del FBI identificaron aproximadamente 74 billeteras asociadas con alrededor de 800 víctimas en EE. UU. Los fondos robados supuestamente llegaron a cuentas de criptomonedas vinculadas a actores basados en China.

Colaboración Internacional

Estados Unidos y Gran Bretaña firmaron un acuerdo el 3 de septiembre que prevé investigaciones paralelas y el intercambio de información contra redes de estafa. Los socios incluyeron el Crown Prosecution Service y la National Crime Agency.

Por separado, la extradición de Zheng Zhao desde los Países Bajos lo llevó ante un tribunal de California el 23 de octubre, involucrando a 174 víctimas estadounidenses de un supuesto esquema de inversión en Camboya.

Despliegue del FBI en Madagascar

En Madagascar, un despliegue del FBI en agosto apoyó a la policía local en la identificación de 13 compuestos, donde se incautaron más de 3,200 dispositivos electrónicos. Funcionarios de EE. UU. describieron obstáculos para las entrevistas y la repatriación de sospechosos a China antes de que concluyera la investigación.

"El Strike Force se enfoca en el fraude de inversión en criptomonedas, fraude habilitado por cibernética, trata de personas y operaciones de lavado de dinero que han costado a las víctimas estadounidenses miles de millones de dólares."

Las autoridades también obtuvieron una orden de testigo material buscando entrevistas con 15 empleados que acusaron a Wa de tráfico y abuso. El Departamento de Justicia informó que se creía que esos empleados permanecían encarcelados en Madagascar.

Los fiscales federales están buscando aproximadamente $47,000 en criptomonedas supuestamente tomadas de cinco víctimas a través de un esquema de fraude de soporte tecnológico y suplantación de gobierno.