Annonce de Poursuites par la CFTC
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a annoncé avoir engagé des poursuites contre Cash FX Group et trois individus dans le cadre d’une affaire d’investissement en devises de 950 millions de dollars impliquant des crypto-monnaies. Selon la CFTC, Cash FX s’est engagé dans un trading forex minimal et a détourné la majorité des fonds des participants.
Les Défendeurs
Les défendeurs incluent Cash FX et son PDG, Huascar Jose Lopez Castillo, originaire du Brésil, ainsi que Ronald Pope, PDG de The Conversion Pros, basé en Oregon, et Justin Halladay, de Floride.
Détails de la Plainte
La plainte a été déposée vendredi devant le tribunal de district des États-Unis pour le district moyen de la Floride. La CFTC allègue que les défendeurs ont mis en place un schéma de Ponzi de marketing à plusieurs niveaux, sollicitant et acceptant plus de 950 millions de dollars sous prétexte de négocier des contrats de devises de détail dans un pool de matières premières.
L’agence a également affirmé que les défendeurs avaient faussement prétendu que les fonds du pool étaient gérés par des traders experts, des algorithmes propriétaires et de l’intelligence artificielle, promettant des rendements hebdomadaires allant jusqu’à 15 %.
Allégations de Détournement de Fonds
La CFTC a précisé que Cash FX avait effectivement réalisé un trading forex minimal et avait détourné la plupart des fonds des participants, utilisant les nouvelles contributions pour payer des profits de trading fictifs tout en dirigeant des millions de dollars vers chaque défendeur. En outre, Cash FX aurait fourni de faux états comptables aux participants, qui ont perdu au moins 406 millions de dollars, selon les allégations de la CFTC.
David I. Miller, directeur de la Division de l’application de la loi, a déclaré : « Nous continuons à nous concentrer sur notre mission principale de protéger le public contre la fraude et la manipulation. Cette action critique, ainsi que la fraude massive qu’elle cible, reflète notre engagement indéfectible à lutter contre la fraude où que nous la trouvions. »
Contexte Réglementaire
Cointelegraph a rapporté le 18 septembre que la CFTC avait soumis une nouvelle action réglementaire concernant les transactions et les marchés d’actifs crypto pour examen par la Maison Blanche, alors que l’agence avance dans son approche de la supervision du secteur des actifs numériques. Bien que les détails des réglementations prévues n’aient pas été divulgués, cette soumission est intervenue quelques jours après que le Sénat a échoué à faire avancer la loi CLARITY, une législation visant à établir un cadre réglementaire fédéral pour les marchés de crypto-monnaies.
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