Accusa di Riciclaggio di Denaro
Un cittadino vietnamita è stato accusato di riciclare denaro proveniente da un vasto schema di truffa in criptovalute noto come “pig butchering”. Secondo i pubblici ministeri federali statunitensi, questa truffa ha raggirato una vittima per circa 16 milioni di dollari e ha movimentato decine di milioni di dollari attraverso i suoi portafogli digitali nel corso di diversi anni.
Trung Nguyen Van, 37 anni, affronta un’accusa penale con due capi d’imputazione nel Distretto Occidentale del Missouri per riciclaggio di denaro. L’accusa è stata resa pubblica questa settimana, dopo che Van ha fatto la sua prima apparizione in tribunale a Los Angeles, secondo quanto riportato dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti di Kansas City.
Meccanismo della Truffa
Gli schemi di “pig butchering”—così chiamati per la pratica di “ingrassare” una vittima prima di devastarla finanziariamente—iniziano tipicamente con i truffatori che instaurano relazioni apparentemente romantiche con le vittime online, spesso attraverso app di incontri, messaggi non richiesti o comunicazioni sui social media. Una volta stabilita la fiducia, le vittime vengono indirizzate verso piattaforme di investimento in criptovalute false e incoraggiate a investire somme sempre più elevate dopo aver visto rendimenti falsificati.
Dettagli del Caso
Secondo i documenti del tribunale, la vittima in questo caso ha trasferito circa 16 milioni di dollari in criptovalute tra giugno e agosto 2024, credendo di investire in una piattaforma chiamata “Triangle”. Gli investigatori hanno rintracciato un singolo trasferimento di oltre 569.000 dollari direttamente a un portafoglio controllato da Van. Pochi giorni dopo, quel portafoglio ha ricevuto sei trasferimenti aggiuntivi per un importo totale di circa lo stesso ammontare, prima che Van presumibilmente trasferisse quasi tutto—circa 568.000 dollari—su un portafoglio di auto-custodia.
Le autorità affermano che il modello si estende ben oltre una sola vittima. Tra febbraio 2018 e dicembre 2024, i portafogli di Van hanno ricevuto circa 53,3 milioni di dollari in criptovalute legate a schemi di frode telematica che prendevano di mira gli americani, quasi tutti dei quali sono stati successivamente trasferiti fuori dalla blockchain tracciabile.
Dichiarazioni Ufficiali
“Gli schemi di pig butchering sono una forma di frode sempre più prevalente e sofisticata che ha causato miliardi di dollari di perdite a vittime in tutto il mondo,” ha dichiarato R. Matthew Price, procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Occidentale del Missouri, in una dichiarazione. “I truffatori devono sapere che utilizzeremo tutte le risorse disponibili per perseguire coloro che prendono di mira vittime innocenti.”
L’agente speciale dell’FBI Chris Ormerod ha dichiarato che l’ufficio di campo di Kansas City ha collaborato con partner del settore privato per districare lo schema e prevenire ulteriori vittimizzazioni. Inoltre, Bitget ha subito una violazione che ha comportato la perdita di circa 350 milioni di dollari, interessando sette blockchain, secondo l’analisi di Arkham sui fondi rubati.
