Einleitung
Ein vietnamesischer Staatsbürger wurde angeklagt, Geld aus einem umfangreichen „Pig Butchering“-Kryptowährungsbetrug gewaschen zu haben. US-Bundesstaatsanwälte berichten, dass ein Opfer etwa 16 Millionen Dollar verloren hat und über mehrere Jahre hinweg Dutzende Millionen mehr durch seine digitalen Geldbörsen bewegt wurden. Trung Nguyen Van, 37 Jahre alt, sieht sich einer zweifachen strafrechtlichen Anklage im Western District of Missouri gegenüber, die ihn der Geldwäsche beschuldigt. Die Anklage wurde diese Woche veröffentlicht, nachdem Van einen ersten Gerichtstermin in Los Angeles wahrgenommen hatte, so das Büro des US-Staatsanwalts in Kansas City.
Überblick über das Betrugsschema
Pig Butchering-Schemata – benannt nach der Praxis, ein Opfer „aufzufetten“, bevor man es finanziell ruiniert – beginnen typischerweise damit, dass Betrüger scheinbar romantische Beziehungen zu ihren Zielen online aufbauen, oft über Dating-Apps, unerwünschte Texte oder Nachrichten in sozialen Medien. Sobald Vertrauen aufgebaut ist, werden die Opfer zu gefälschten Krypto-Investitionsplattformen geleitet und ermutigt, immer größere Summen zu investieren, nachdem ihnen gefälschte Renditen präsentiert wurden.
Details des Betrugsfalls
Laut Gerichtsdokumenten überwies das Opfer in diesem Fall zwischen Juni und August 2024 etwa 16 Millionen Dollar in Kryptowährung, in dem Glauben, in eine Plattform namens „Triangle“ zu investieren. Ermittler verfolgten eine einzelne Überweisung von mehr als 569.000 Dollar direkt zu einer von Van kontrollierten Geldbörse. Tage später erhielt diese Geldbörse sechs weitere Überweisungen in ähnlicher Höhe, bevor Van angeblich fast alles – etwa 568.000 Dollar – in eine Selbstverwahrungs-Geldbörse transferierte.
Umfang des Betrugs
Die Behörden berichten, dass das Muster weit über ein einzelnes Opfer hinausging. Zwischen Februar 2018 und Dezember 2024 erhielten Vans Geldbörsen schätzungsweise 53,3 Millionen Dollar in Kryptowährung, die mit Drahtbetrugsplänen in Verbindung standen, die Amerikaner ins Visier nahmen. Fast alles davon wurde anschließend von der nachverfolgbaren Blockchain abgezweigt.
„Pig Butchering-Schemata sind eine zunehmend verbreitete und ausgeklügelte Form des Betrugs, die weltweit Milliarden von Dollar an Verlusten für die Opfer verursacht hat“, erklärte R. Matthew Price, US-Staatsanwalt für den Western District of Missouri. „Betrüger sollten wissen, dass wir alle verfügbaren Ressourcen nutzen werden, um diejenigen zu verfolgen, die unschuldige Opfer ins Visier nehmen.“
Zusammenarbeit mit dem FBI
FBI-Sonderagent Chris Ormerod sagte, das Kansas City Field Office habe mit Partnern aus dem privaten Sektor zusammengearbeitet, um das Schema zu entwirren und weitere Viktimisierungen zu verhindern.
Zusätzliche Informationen
Zusätzlich berichtete die Analyse von Arkham, dass Bitget etwa 350 Millionen Dollar bei einem Sicherheitsvorfall verlor, der sieben Blockchains betraf.
