La CFTC e il Caso Cash FX
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha affermato che Cash FX ha effettuato un trading forex minimo e ha indebitamente appropriato la maggior parte dei fondi dei partecipanti. L’agenzia ha dichiarato di aver intentato una causa contro Cash FX Group e tre individui in un caso di investimento in cambio estero da 950 milioni di dollari che coinvolge criptovalute.
Dettagli della Causa
Gli imputati sono:
- Cash FX e il suo CEO Huascar Jose Lopez Castillo, originario del Brasile
- The Conversion Pros e il suo CEO Ronald Pope, dell’Oregon
- Justin Halladay, della Florida
La CFTC ha comunicato che la sua denuncia è stata presentata venerdì presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della Florida. L’agenzia accusa gli imputati di gestire uno schema Ponzi di marketing multilivello, sollecitando e accettando oltre 950 milioni di dollari con il presunto scopo di negoziare contratti di valuta estera al dettaglio in un pool di materie prime.
Accuse e Falsità
La CFTC sostiene che gli imputati abbiano falsamente affermato che i fondi del pool erano gestiti da trader esperti, algoritmi proprietari e intelligenza artificiale, promettendo rendimenti settimanali fino al 15%. Inoltre, la CFTC ha dichiarato che Cash FX ha effettuato un trading forex minimo e ha indebitamente appropriato la maggior parte dei fondi dei partecipanti, utilizzando nuovi contributi da parte dei partecipanti per pagare profitti di trading fittizi, mentre dirigeva milioni di dollari a ciascun imputato.
Impatto e Regolamentazione
Relativamente a questo, Bernstein si aspetta una regolamentazione “aggressiva” da parte della SEC e della CFTC, dopo il fallimento del CLARITY Act. Cash FX ha anche fornito falsi estratti conto ai partecipanti, che hanno perso almeno 406 milioni di dollari, ha affermato la CFTC.
“La Divisione di Enforcement ha continuato a riorientarsi sulla sua missione principale di proteggere il pubblico da frodi e manipolazioni”, ha dichiarato il Direttore dell’Enforcement David I. Miller. “Questa azione critica, e la massiccia frode che mira, riflette il nostro fermo impegno a combattere la frode ovunque la troviamo.”
Prospettive Future
Cointelegraph ha riportato il 18 settembre che la CFTC aveva presentato una nuova azione normativa riguardante le transazioni e i mercati di asset crypto per la revisione della Casa Bianca, mentre l’agenzia procede con il suo approccio alla supervisione del settore degli asset digitali. Sebbene i dettagli delle normative pianificate non siano stati divulgati, la presentazione è avvenuta pochi giorni dopo che il Senato non è riuscito a far avanzare il CLARITY Act, una legislazione mirata a stabilire un quadro normativo federale per i mercati crypto.
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