Сотрудничество правоохранительных органов Ганы и Великобритании
Правоохранительные органы Ганы и Великобритании недавно объединили усилия для изъятия $15,1 миллиона в криптовалюте, полученных в результате транснациональной инвестиционной схемы. Согласно отчету Chainalysis, многоагентская операция разрушила платформу «инвестиций» в электронной коммерции, которая обманула тысячи жертв в обеих странах.
Мошенническая схема
Мошенническая схема заманивала пользователей в создание онлайн-магазинов, зарабатывание баллов через торговлю и накопление, что казалось законными балансами. Однако власти раскрыли, что интерфейс на самом деле был прикрытием для синдиката организованной преступности из Китая и Малайзии, который выкачивал миллионы долларов у жертв и отмывал доходы через цифровые валюты.
Начало расследования
Расследование началось, когда команды по соблюдению норм на криптовалютной бирже OKX отметили необычную активность и уведомили Europol. Дело было передано Британскому национальному агентству по борьбе с преступностью (NCA), которое проследило за операционными центрами и фронт-офисами обратно в Гану. Рэймонд Арчер, исполнительный директор Экономического и организованного преступного офиса Ганы (EOCO), использовал 14-дневный административный арест, чтобы остановить активность на счетах, прежде чем получить официальное судебное предписание для поддержания ареста.
«Эволюционирующий характер новых угроз, таких как мошенничество, требует нового типа партнерства, основанного на обмене информацией и современных инструментах», — отметил Арчер.
Использование технологий для расследования
Следователи из EOCO и NCA использовали Chainalysis Reactor для отслеживания потока украденных средств. Это программное обеспечение позволило командам в обеих странах в реальном времени видеть одни и те же данные в блокчейне, показывая, что на первый взгляд разрозненные цифровые кошельки были частью единой, скоординированной преступной сети.
Идентификация и консолидация незаконных доходов
Власти идентифицировали и консолидировали незаконные доходы, эквивалентные 119,4 биткойна, 93 эфириума и 2,85 миллиона USDT, распределенные по почти 20 различным токенам. Мошенники изначально конвертировали большую часть криптовалюты в dogecoin (DOGE), чтобы фрагментировать и скрыть свои активы.
«В этом случае аналитики EOCO могли видеть точно то, что мы видели в данных блокчейна», — сказал Мэттью Перфект, старший менеджер по угрозам мошенничества в Национальном центре экономической преступности Великобритании. «Это означало, что мы не просто отправляли друг другу отчеты — мы совместно проводили расследование».
Ликвидация цифровых активов и возмещение жертвам
После изъятия правоохранительными органами цифровые активы были ликвидированы через партнерство с частным сектором с Complycrypto и хранителем Zodia Custody. Полученные $15,1 миллиона были переведены на специальный выставочный счет, управляемый ганскими властями. Власти проверяют жертв, чтобы завершить процесс возмещения, при этом часть восстановленных средств будет репатриирована в Великобританию для компенсации британским жертвам.
Банк Ганы выпустил обязательное предписание, требующее от всех регулируемых финансовых учреждений немедленно прекратить поддержку несанкционированных иностранных операций.
