Обвинения в финансировании терроризма
Полиция Южной Кореи предъявила обвинения четырем гражданам Узбекистана в финансировании терроризма в деле, которое, по их словам, является первым, связанным с криптовалютой, поступающей от назначенной террористической группы и возвращающейся в виде физических товаров.
Арест и судебный процесс
Управление полиции метрополии Гвангжу арестовало четверых в апреле в рамках Закона о запрете финансирования терроризма и обнародовало дело во вторник, согласно Korea JoongAng Daily. Предполагаемый главарь был обвинен и задержан, и сейчас проходит судебный процесс, в то время как остальные трое находятся под следствием без задержания. Один из четверых находился в розыске по Красному уведомлению Интерпола.
Детали преступления
С августа 2024 года по апрель 2025 года полиция утверждает, что главарь отправил 4,267 USDT через семь переводов в Katibat Tawhid wal Jihad (KTJ). Эта группа, базирующаяся в Сирии, была образована в 2014 году в основном из центральноазиатских бойцов и признана террористической организацией как Организацией Объединенных Наций, так и Соединенными Штатами.
Главарь группы обвиняется в том, что получил криптовалюту от KTJ и потратил ее на 11 подержанных автомобилей и два экскаватора, стоимость которых составила в общей сложности 170 миллионов вон (121,000 долларов), которые затем были отправлены в Сирию. Остальные трое подозреваемых якобы помогали в покупке и экспорте автомобилей.
«Предыдущие дела, связанные с терроризмом, касались отправки средств террористическим группам, но это первый случай получения средств от террористической группы и покупки и поставки автомобилей в ответ», — заявила полиция.
Личность главаря и его защита
Следователи утверждают, что главарь использовал три личных кошелька, средства за автомобили были зачислены на счет, открытый на имя его супруги, и он представил чужую водительскую лицензию, когда его задержали. Он въехал в Южную Корею в 2017 году по студенческой визе, окончил университет в Тэджоне и жил в стране как нарушитель визового режима с 2023 года.
На своем первом слушании в июне он отрицал основные обвинения, заявив, что деньги были отправлены для покрытия семейных расходов и что он не знал, кто покупает автомобили. Он также сказал, что его младший брат присоединился к KTJ только для самозащиты на фоне насилия против узбеков в Сирии.
Продолжение расследования
Полиция сообщила, что расследование привело к аресту второго подозреваемого по Красному уведомлению Интерпола и продолжается.
