Acusaciones de Financiación del Terrorismo en Corea del Sur
La policía de Corea del Sur ha acusado a cuatro ciudadanos uzbekos de financiar el terrorismo, en un caso que se considera el primero en involucrar criptomonedas que fluyen desde un grupo terrorista designado y regresan como bienes físicos.
Detalles del Caso
La división de investigación de seguridad de la Agencia Metropolitana de Policía de Gwangju arrestó a los cuatro en abril bajo la Ley de Prohibición contra la Financiación del Terrorismo, y divulgó el caso el martes, según el Korea JoongAng Daily.
El presunto cabecilla ha sido acusado y detenido, y actualmente se encuentra en juicio, mientras que los otros tres están bajo investigación sin detención. Uno de los cuatro estaba buscado con un Aviso Rojo de Interpol.
Transacciones y Actividades del Cabecilla
Entre agosto de 2024 y abril de 2025, la policía afirma que el cabecilla envió 4,267 USDT a través de siete transferencias a Katibat Tawhid wal Jihad (KTJ). Este grupo, con sede en Siria, fue formado en 2014 en gran parte por combatientes de Asia Central y ha sido designado como organización terrorista tanto por las Naciones Unidas como por los Estados Unidos.
Se acusa al cabecilla de tomar criptomonedas de KTJ y gastarlas en 11 autos usados y dos excavadoras, por un valor combinado de 170 millones de wones (121,000 dólares), que luego fueron enviados a Siria. Los otros tres sospechosos supuestamente ayudaron a comprar y exportar los vehículos.
«Los casos anteriores relacionados con el terrorismo involucraban el envío de fondos a grupos terroristas, pero este es el primer caso en el que se reciben fondos de un grupo terrorista para comprar y suministrar vehículos a cambio», declaró la policía.
Investigación y Negaciones
Los investigadores indican que el cabecilla rotaba entre tres billeteras personales, tenía los pagos por los autos depositados en una cuenta a nombre de su cónyuge y presentó la licencia de conducir de otra persona cuando los oficiales lo detuvieron.
Entró a Corea del Sur en 2017 con una visa de estudiante, se graduó de una universidad en Daejeon y había estado viviendo en el país como un sobrestante desde 2023. Negó los cargos principales en su primera audiencia en junio, afirmando que el dinero se envió para cubrir gastos de vida familiares y que no sabía quién estaba comprando los vehículos.
También mencionó que un hermano menor se había unido a KTJ solo por protección personal, en medio de la violencia contra los uzbekos en Siria.
La policía informó que la investigación llevó al arresto de un segundo sospechoso con Aviso Rojo de Interpol y continúa en curso.
