Mudrex и Instadapp подверглись обыскам ED в рамках расследования криптовалютных операций на сумму $525 миллионов

Обыски в рамках расследования криптовалютных трансакций

Управление по обеспечению правопорядка Индии провело обыски на объектах, связанных с Mudrex и Instadapp, в рамках расследования предполагаемых трансакций с криптовалютой через границу на сумму более ₹5,000 crore (более $525 миллионов). В пресс-релизе от 29 октября Управление сообщило, что его зональный офис в Бангалоре провел обыски в соответствии с Разделом 37 Закона о регулировании валютного обмена 1999 года.

Объекты обысков и суммы

В документе указаны три объекта в Бангалоре и один в Мадхья-Прадеше. В сопроводительном объявлении в X агентство указало, что сумма, вовлеченная в дело, превышает ₹5,000 crore. В релизе были представлены отдельные предварительные оценки для деятельности, связанной с Mudrex и Saber.money, а также для операций, связанных с децентрализованным финансированием Instadapp.

Расследование и его результаты

ED в Бангалоре провело обыски в соответствии с FEMA 27.10.2026 в трех местах в Бангалоре и Мадхья-Прадеше по поводу несанкционированных трансакций через границу с использованием криптовалюты на сумму более ₹5,000 crore. Расследование выявило использование «оболочных» компаний в налоговых убежищах.

В релизе не было объявлено о задержаниях, назначенных штрафах или сроках вывода средств для клиентов.

Binance и Bybit были названы платформами, использовавшимися для транзакций и хранения; в документе не было объявлено о штрафах против какой-либо из бирж. Следователи описали свои находки как предварительные и сообщили, что расследование Instadapp продолжается.

Обвинения против RPFAS Technologies

Жалобы, касающиеся крупных нарушений валютного законодательства, стали причиной расследования в отношении компании RPFAS Technologies Private Limited, управляющей Mudrex и Saber.money. Следователи утверждали, что бизнес использовал криптовалюты, в частности стабильные монеты USDT и USDC, для перемещения денег через границу вне санкционированных каналов перевода.

В релизе говорилось, что компания рекламировала мгновенные международные переводы, несмотря на отсутствие разрешения от Резервного банка Индии на эти услуги.

Деятельность Saber.money и Instadapp

Скриншоты, воспроизведенные в релизе, показывают, что Saber.money рекламировала инфраструктуру для платежей в стабильных монетах для Азии, мгновенные входные и выходные каналы и переводы между валютами. В одной рекламе сравнивался традиционный банковский перевод, который занимает 30 часов, с переводом Saber, который занимает 0,2 секунды.

ED утверждало, что связанные компании, зарегистрированные за границей, контролировались и управлялись из Индии. Следователи ссылались на крупные внебиржевые транзакции и компании, зарегистрированные в Канаде, Литве и Соединенных Штатах, наряду с криптоактивностью на иностранных платформах, включая Binance и Bybit.

Предварительная оценка нарушений

Предварительная оценка предполагаемых нарушений FEMA, связанных с Instadapp, составила примерно $40 миллионов. В релизе не были опубликованы хеши транзакций, выписки по счетам или расчеты по каждой транзакции, подтверждающие эту оценку.

Финансовое разведывательное управление Индии уже запрашивало записи крупных внебиржевых транзакций как минимум у трех крупных бирж в июне.

Запрос охватывал сделки свыше $10,000 и записи, начиная с января 2026 года, включая информацию о бенефициарной собственности.