Tether und EQIBank: Eine Übersicht
Tether hat bestätigt, dass es Vermögenswerte bei dem Offshore-Banking-Partner EQIBank hält und dass die Exposition weniger als 0,034 % der Gruppenvermögen ausmacht, während die Bank gegen eine bedeutende US-Beschlagnahmung vorgeht. Laut einem Bericht von The Information hat die in Dominica lizenzierte EQIBank Bankdienstleistungen für Tether bereitgestellt, einschließlich der Abwicklung von Überweisungen, die mit Käufen und Rücknahmen von USDT verbunden sind. Tether bestätigte die Beziehung in einer schriftlichen Antwort und erklärte, dass es keine Informationen über das Verhalten habe, das die US-Staatsanwälte dem Zahlungsanbieter Capstone Ltd. vorwerfen.
Finanzielle Details und Risiken
Tether hat einige Mittel bei einem seiner Offshore-Banking-Partner, der Liquidationsrisiken nach der US-Beschlagnahmung von Vermögenswerten ausgesetzt ist. Das Unternehmen erklärte, dass die bei EQIBank gehaltenen Vermögenswerte begrenzt sind und weniger als 0,034 % seiner Gesamtvermögen ausmachen. Tether gab den genauen Dollarbetrag nicht bekannt. Wenn man die 0,034 % von Tether auf die zuletzt veröffentlichten vierteljährlichen Vermögenswerte anwendet, ergibt sich nur ein oberer Referenzwert, nicht ein offengelegter Einzahlungsbetrag. Tether berichtete am 30. Juni von 187,75 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, was bedeutet, dass 0,034 % dieses Betrags ungefähr 63,8 Millionen US-Dollar entsprechen. Die tatsächliche EQIBank-Exposition von Tether könnte jedoch niedriger sein.
Der Reservebericht vom Juni bezifferte die Verbindlichkeiten auf etwa 183,64 Milliarden US-Dollar und die überschüssigen Reserven auf 4,11 Milliarden US-Dollar. Die USDT-Emission lag zum Quartalsende bei etwa 184,6 Milliarden US-Dollar. Tether erklärte, dass seine Reserven weiterhin auf kurzfristige und liquide Vermögenswerte konzentriert seien, einschließlich US-Staatsanleihen und Rückkaufvereinbarungen.
Gerichtsdokumente und Beschlagnahmungen
Gerichtsdokumente bieten ein präziseres Bild der Vermögenswerte, die die US-Staatsanwälte beschlagnahmen möchten. Eine Bundesgerichtsordnung vom 14. September listet etwa 79,11 Millionen US-Dollar auf, die von einem Wells Fargo Securities-Konto beschlagnahmt wurden, das auf den Namen von Capstone gehalten wird. Dasselbe Dokument listet weitere 1,86 Millionen US-Dollar von einem Wells Fargo Bankkonto und etwa 2,06 Millionen US-Dollar von einem JPMorgan Chase-Konto. Die Staatsanwälte nannten zudem weitere 1,12 Millionen USDT von einer Kryptowährungsadresse und 54.578,45 USDT von einer zweiten Adresse. Zusammen ergeben die aufgelisteten Vermögenswerte bei ihrem Dollar-Peg ungefähr 84,2 Millionen US-Dollar.
EQIBank hat ihren behaupteten Verlust anders beschrieben. Die Bank sagt, die US-Behörden hätten etwa 89 Millionen US-Dollar, die ihr durch Capstone gehören, beschlagnahmt, und dieser Betrag mache etwa 80 % ihrer Geldbestände aus. EQIBank hat in Gerichtsdokumenten gewarnt, dass der Verlust des Zugangs zu den Mitteln sie in Gefahr bringen könnte, liquidiert zu werden.
Rechtliche Schritte und Entwicklungen
EQIBank begann ihre bundesstaatliche Herausforderung am 29. Juni, indem sie die Rückgabe von Eigentum gemäß Regel 41(g) beim US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk Kalifornien beantragte. Die Regierung reichte später am 15. Juli eine separate zivilrechtliche Beschlagnahmebeschwerde ein, die die Capstone-Konten und Kryptowährungen betrifft. Während einer Anhörung am 16. Juli wies Bezirksrichter Dale A. Drozd den Antrag von EQIBank auf Rückgabe des Eigentums wegen fehlender billiger Zuständigkeit zurück, nachdem die Regierung das zivilrechtliche Beschlagnahmeverfahren eingeleitet hatte. Das Protokoll zeigt nicht, dass der Richter entschieden hat, ob EQIBank letztendlich die beschlagnahmten Mittel besitzt oder ob die Staatsanwälte berechtigt sind, sie zu behalten. Die Rechtsstreitigkeiten sind weiterhin aktiv.
Am 16. September ordnete Richter Drozd an, dass die ursprüngliche Angelegenheit von EQIBank und die Beschlagnahmeaktion der Regierung denselben Bezirks- und Magistratsrichtern zugewiesen werden, da die Fälle miteinander verbunden sind. Das Gericht erklärte ausdrücklich, dass die Neuzuweisung sie nicht konsolidierte. Eine separate Anordnung vom 14. September verlangt von der Regierung, die Bekanntmachung der Beschlagnahmeaktion 30 aufeinanderfolgende Tage auf der bundesstaatlichen Beschlagnahme-Website zu veröffentlichen.
EQIBanks Position und Tethers Prüfung
EQIBank behauptet, dass sie ein unschuldiger Eigentümer des Geldes ist. In Gerichtsdokumenten, die von The Information zitiert werden, sagte die Bank:
„EQIBank ist keine rogue Bank“
und erklärte, die Regierung habe sie nicht als Ziel der Untersuchung identifiziert. Die US-Staatsanwälte haben EQIBanks Charakterisierung nicht übernommen, und die Beschlagnahmeklage hat kein endgültiges Urteil erreicht.
Tether hat im August seine erste vollständige unabhängige Finanzprüfung abgeschlossen, die das Jahr bis zum 31. Dezember 2025 abdeckt. KPMG U.S. gab ein uneingeschränktes Prüfungsurteil über die geprüften Finanzberichte ab, so die Ankündigung von Tether vom 13. August. Tether erklärte, dass die geprüften Berichte von 2025 zeigten, dass die Reserven die Verbindlichkeiten, die mit ausgegebenen Token verbunden sind, um 6,814 Milliarden US-Dollar überstiegen.
KPMG prüfte Transaktionen, Vermögenswerteigentum, Bewertungen, Gegenparteien, interne Systeme und unterstützende Dokumentationen und inspizierte physisch die Goldbestände von Tether. Wie crypto.news in seiner Berichterstattung über die erste vollständige KPMG-Prüfung von Tether berichtete, umfasste die Prüfung die vollständigen Finanzberichte des Unternehmens für 2025 und unterschied sich von vierteljährlichen Reservebestätigungen, die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zu einem bestimmten Datum messen.
Die KPMG-Meinung liegt vor den Zahlen zum Ende des Quartals im Juni 2026 und bestimmt nicht, wie viel Geld Tether derzeit bei EQIBank hält. Tethers letzte öffentliche Erklärung zur Bank gibt nur die prozentuale Obergrenze an, während das bundesstaatliche Verfahren Mittel betrifft, die über Capstone-Konten bei Wells Fargo und JPMorgan Chase gehalten werden. Die nächsten Verfahrensschritte liegen im Beschlagnahmefall des östlichen Bezirks Kalifornien.
Die Veröffentlichungsanordnung vom September gibt den Parteien, die ein Interesse an dem beschlagnahmten Eigentum geltend machen, bis zu 60 Tage nach dem ersten Veröffentlichungstag Zeit, um Ansprüche einzureichen, gefolgt von einer 21-tägigen Frist, um auf die Beschwerde der Regierung zu antworten oder Erleichterung gemäß Regel 12 zu beantragen.
