Tether et EQIBank : Situation Actuelle
Tether a confirmé qu’elle détient des actifs auprès de son partenaire bancaire offshore, EQIBank, tout en précisant que cette exposition représente moins de 0,034 % des actifs du groupe. Cette déclaration intervient alors que la banque conteste une importante saisie américaine.
Relation entre Tether et EQIBank
Selon The Information, EQIBank, licencié à la Dominique, a fourni des services bancaires à Tether, y compris le traitement des virements liés aux achats et aux rachats de USDT. Tether a confirmé cette relation dans une réponse écrite et a déclaré qu’elle n’était pas au courant des actes que les procureurs américains ont allégués contre le fournisseur de paiement Capstone Ltd.
Exposition et Réserves de Tether
Tether a des fonds bloqués chez EQIBank, qui fait face à des risques de liquidation après la saisie d’actifs par les États-Unis. La société a précisé que ses actifs détenus à EQIBank sont limités et représentent moins de 0,034 % de ses actifs. Un porte-parole de Tether a déclaré :
« Tether n’avait aucune connaissance des actes de Capstone allégués par le ministère de la Justice. »
En appliquant le plafond de 0,034 % à son dernier total d’actifs trimestriels publiés, on obtient une référence de plafond d’environ 63,8 millions de dollars. Le rapport de réserve de juin a placé les passifs à environ 183,64 milliards de dollars et les réserves excédentaires à 4,11 milliards de dollars.
Litige et Saisies
Le problème d’EQIBank concerne une contrepartie bancaire au sein de la base d’actifs de Tether. Aucune divulgation vérifiée n’établit que d’autres relations bancaires de Tether font face au même problème de saisie ou de liquidité. Les documents judiciaires montrent que les procureurs américains cherchent à confisquer environ 84,2 millions de dollars d’actifs.
EQIBank a décrit sa perte revendiquée différemment, affirmant que les autorités américaines ont saisi environ 89 millions de dollars lui appartenant par l’intermédiaire de Capstone, ce qui représenterait environ 80 % de ses avoirs monétaires. La différence entre ces chiffres ne doit pas être considérée comme une incohérence.
Développements Juridiques
EQIBank a commencé son défi fédéral le 29 juin en demandant le retour de biens. Le gouvernement a ensuite déposé une plainte civile de confiscation distincte le 15 juillet. Le litige reste actif, et le juge a ordonné que l’affaire originale d’EQIBank et l’action de confiscation du gouvernement soient attribuées aux mêmes juges.
« EQIBank n’est pas une banque hors-la-loi »
La banque a affirmé que le gouvernement ne l’avait pas identifiée comme une cible de l’enquête.
Audit et Transparence
Tether a terminé son premier audit indépendant complet des états financiers en août, couvrant l’année se terminant le 31 décembre 2025. KPMG U.S. a émis un avis sans réserve sur les états financiers audités, montrant des réserves dépassant les passifs liés aux jetons émis de 6,814 milliards de dollars.
Les prochaines étapes procédurales se trouvent dans l’affaire de confiscation du district est de Californie, avec un ordre de publication exigeant que le gouvernement publie un avis de l’action de confiscation pendant 30 jours.
