Introduction des numéros d’identification fiscale en Russie
La Russie a rendu obligatoire la présentation de numéros d’identification fiscale pour l’ouverture de comptes de dépôt numériques destinés à l’enregistrement des cryptomonnaies et des droits numériques. Cette mesure s’inscrit dans le cadre du renforcement des contrôles d’identité sur le nouveau marché réglementé des cryptomonnaies du pays.
Exigences pour l’ouverture de comptes
Le Service fédéral de surveillance financière de la Russie, connu sous le nom de Rosfinmonitoring, a annoncé que les clients devront fournir leur numéro d’identification fiscale individuel (INN) lors de l’ouverture d’un compte auprès d’un dépôt numérique russe. Cette exigence a été précisée par Vlada Gracheva, conseillère du directeur de l’agence, le 9 septembre.
« Pour le système de lutte contre le blanchiment d’argent, l’INN du client devient un nouvel identifiant obligatoire, » a déclaré Gracheva. « C’est pour garantir la transparence des transactions effectuées avec des cryptomonnaies. »
Un INN attribué à un individu est composé de 12 chiffres et reste associé au contribuable, même si son adresse, son nom de famille ou d’autres informations personnelles changent. Ce numéro est couramment utilisé à des fins fiscales et professionnelles en Russie.
Mesures de lutte contre le blanchiment d’argent
Gracheva a précisé que cette exigence fait partie des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent appliquées à l’activité cryptographique, intégrant directement l’identifiant fiscal dans le processus d’identification des clients pour les dépôts numériques.
La loi anti-blanchiment mise à jour en Russie interdit aux dépôts numériques et aux opérateurs de systèmes d’information émettant des actifs financiers numériques d’ouvrir des comptes numériques pour des clients anonymes ou utilisant des noms fictifs.
Réglementation des transactions
Pour les transactions dépassant 60 000 roubles, les règles exigent que les entités concernées collectent et transmettent des informations plus détaillées sur les parties impliquées. Les informations requises peuvent inclure :
- Nom complet
- Numéro de compte numérique ou identifiant de portefeuille
- Adresse résidentielle ou enregistrée
- Date de naissance
- Numéro d’identification fiscale
Les transactions de 60 000 roubles ou moins sont soumises à un ensemble d’exigences d’information plus restreint, comprenant les noms des individus et leurs numéros de compte numérique ou identifiants d’adresse.
Cadre juridique et perspectives
Cette décision intervient quelques jours après l’ouverture officielle du marché réglementé des cryptomonnaies en Russie, le 1er septembre, qui constitue le premier cadre complet du pays pour le trading de cryptomonnaies, la garde et les règlements transfrontaliers.
Les entreprises déjà engagées dans des services d’échange de cryptomonnaies ont reçu une période de transition pour se conformer au nouveau régime, les fournisseurs existants devant compléter leur enregistrement d’ici le 1er juillet 2027.
La Banque de Russie a proposé le Bitcoin, l’Ether et l’USDT comme actifs pouvant être éligibles pour le trading organisé, en fonction de critères tels que la capitalisation boursière, la liquidité et l’historique de trading à l’étranger.
Conclusion
Les dépôts en cryptomonnaie fonctionneront sous des règles d’identification plus strictes, alors que Rosfinmonitoring reçoit de nouveaux pouvoirs de surveillance couvrant les transactions en cryptomonnaies. La loi fédérale n° 283-FZ, signée le 4 août, a modifié la législation anti-blanchiment en Russie pour introduire des obligations spécifiques pour les dépôts numériques et d’autres entités traitant des monnaies numériques et des droits numériques.
