Operazione Congiunta contro le Frodi Telecom e Online
La polizia della Cina, degli Stati Uniti e degli Emirati Arabi Uniti ha condotto la sua prima operazione congiunta internazionale di enforcement contro le frodi telecom e online a Dubai, come riportato da Xinhua.
Risultati dell’Operazione
Il Ministero della Pubblica Sicurezza cinese ha dichiarato che l’operazione ha portato allo smantellamento di nove centri di frode e all’arresto di 276 persone. Gli investigatori hanno rivelato che i gruppi criminali utilizzavano i social media per instaurare false relazioni romantiche con le vittime, indirizzandole poi verso “progetti di criptovaluta ad alto rendimento“.
Il rapporto ha evidenziato che le vittime hanno subito ingenti perdite finanziarie dopo aver inviato fondi a questi progetti.
Cooperazione Transfrontaliera
Xinhua ha riferito che le autorità cinesi hanno presentato l’operazione come parte di una cooperazione transfrontaliera più ampia contro le frodi online. Crypto.news ha precedentemente riportato che un’azione di enforcement guidata dall’FBI ha portato all’interruzione di nove centri di truffe crypto e all’arresto di 276 persone.
Dettagli sull’Indagine
La polizia di Dubai ha arrestato 275 individui, mentre le autorità thailandesi hanno arrestato un sospetto legato alla stessa operazione. Il rapporto ha anche indicato che i pubblici ministeri statunitensi nel Distretto Meridionale della California hanno accusato diversi sospetti di frodi telematiche e riciclaggio di denaro.
Gli investigatori hanno collegato l’attività alla Ko Thet Company, al Sanduo Group e alla Giant Company, descritte come aziende utilizzate per gestire centri di truffa.
Meccanismi di Frode
Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che gli imputati hanno preso di mira persone negli Stati Uniti e in altri paesi, costruendo fiducia e affetto nel tempo. Successivamente, hanno promosso investimenti in criptovalute e hanno aiutato le vittime a trasferire fondi su piattaforme non reali.
Il DOJ ha affermato che le vittime hanno perso il controllo delle loro criptovalute una volta inviati i fondi alle piattaforme false.
Impatto e Futuro delle Indagini
I pubblici ministeri hanno dichiarato che il denaro è stato poi trasferito attraverso altri conti crypto, inclusi quelli controllati dai truffatori. L’agenzia ha riferito di aver già trovato milioni di dollari in perdite legate a questi casi.
Inoltre, questa repressione si inserisce in una spinta più ampia contro le frodi organizzate negli investimenti in criptovalute. Il DOJ ha comunicato che l’FBI di San Diego ha avviato l’indagine nel 2025, dopo aver identificato aziende e persone coinvolte in complessi di truffa legati a frodi crypto.
L’FBI di San Diego ha anche dichiarato che l’Operazione Level Up ha notificato quasi 9.000 vittime di frodi negli investimenti in criptovalute, salvando un importo stimato di 562 milioni di dollari entro aprile 2026.
I nuovi arresti dimostrano come le agenzie di enforcement stiano ora prendendo di mira non solo i portafogli utilizzati per trasferire fondi, ma anche gli operatori, i reclutatori e i manager dietro i centri di truffa.
