SEC erhebt Anklage gegen betrügerische Unternehmen
Die Securities and Exchange Commission (SEC) hat Anklage gegen vier Unternehmen erhoben, die in zwei Fällen mehr als 15,3 Millionen Dollar durch betrügerische Online-Kontakte ergaunert haben sollen. Diese Unternehmen sollen Hunderte von Investoren in gefälschte Handels- und AI-Bot-Programme gelockt haben. Die betroffenen Investoren erhielten gefälschte Renditen und falsche Zusicherungen über die Aufsicht der SEC.
Details der Anklage
In den am 29. September eingereichten Betrugsanklagen nennt die SEC die Firmen Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. und TSAI Capital Foundation. Laut der Behörde wurden die beiden Programme für 12,5 Millionen Dollar und 2,8 Millionen Dollar verantwortlich gemacht. Es wird vermutet, dass die Unternehmen von Personen im Ausland betrieben wurden.
David Woodcock, Direktor der Enforcement-Abteilung der SEC, erklärte: „Obwohl die Methoden, die verwendet wurden, um ahnungslose Investoren in diesen betrügerischen Anlagebetrügereien zu täuschen, unterschiedlich waren, war das Ziel dasselbe.“
Methoden der Betrüger
Cryptoaiml soll Vertrauen in WhatsApp-Gruppen aufgebaut haben, indem es sich als Investmentprofis ausgab und angebliche von AI generierte Handelssignale von mindestens August 2024 bis März 2025 teilte. Dieser Ansatz ähnelt den Taktiken von Krypto-Gruppenchats, die von der SEC als verdächtig eingestuft wurden, einschließlich der Behauptungen über Expertenrat, die Investoren zu vermeintlichen Handelsplattformen führen.
Investoren, die den Anweisungen von Cryptoaiml folgten, sollen Krypto-Assets auf eine Plattform überwiesen haben, die Gewinne anzeigte, jedoch keine tatsächlichen Trades durchführte. Einige unterzeichneten auch Anlageverwaltungsverträge, die als legitim dargestellt wurden. Als Investoren versuchten, ihr Geld abzuheben, behaupteten die Unternehmen, ihre Konten seien eingefroren, und forderten Vorausgebühren.
Wiederkehrende Merkmale von Anlagebetrug
Gefälschte Krypto-Handelsplattformen und unerwartete Zahlungsaufforderungen sind wiederkehrende Merkmale von Anlagebetrug. TSAI Pro und TSAI Capital Foundation sollen zwischen September 2024 und März 2025 WhatsApp, Facebook und ihre Website genutzt haben, um ein weiteres betrügerisches Programm zu bewerben. Investoren wurde versprochen, sie könnten AI-Handelsbots für garantierte Gewinne mieten und Geld verdienen, indem sie andere werben.
Die SEC behauptet, dass diese Bots nicht existierten und dass die eingezahlten Gelder niemals verwendet wurden, um Renditen zu generieren.
Zusätzliche Betrugsanklage
Die Behörde hat zudem einen separaten angeblichen Betrug im Zusammenhang mit AI-Bot-Investitionen in Höhe von 12,3 Millionen Dollar angeklagt. Cryptoaiml zeigte einen Screenshot eines gefälschten Formulars D auf seiner Website, während TSAI ein gefälschtes SEC-Zertifikat veröffentlichte, das auf eine andere gefälschte Einreichung verwies. Ein Formular D ist eine Mitteilung, die für bestimmte Wertpapierangebote verwendet wird; die Einreichung eines solchen Formulars bedeutet jedoch nicht, dass die SEC eine Investition genehmigt hat.
Die Behauptungen über regulatorische Stellung bildeten einen Teil des angeblichen Versuchs, die Menschen davon zu überzeugen, dass die Programme legitim waren.
Empfehlungen der SEC
Die SEC ermutigt die Menschen, den Hintergrund von Personen zu überprüfen, die ihnen eine Investition anbieten oder verkaufen. Ihre Warnung zu Investment-Gruppenchats beschreibt Schritte zur Überprüfung, ob ein angeblicher Anlageprofi und ein Unternehmen echt sind. Diese Überprüfungen gelten insbesondere, wenn jemand in einer Messaging-Gruppe behauptet, ein reguliertes Unternehmen zu vertreten.
Staatliche Wertpapieraufsichtsbehörden haben ebenfalls Krypto-Anlageangebote beschrieben, die auf Bildungsstiftungen und AI-Bots basieren. Die North American Securities Administrators Association warnte im März 2025, dass solche Operationen WhatsApp-Gruppen, Ansprüche auf proprietäre Technologie und Versprechen von Renditen nutzen könnten, um Investoren zu gewinnen.
Auch Beamte aus New York haben gewarnt, dass gefälschte Krypto-Projekte und AI-Anlageangebote sich durch Online-Gespräche und soziale Plattformen verbreiten können.
Aktuelle Entwicklungen
In den am 29. September eingereichten Fällen hat die SEC die von Cryptoaiml Ltd. und TSAI Pro Ltd. eingereichten Formulare D von ihrer Website entfernt. Die SEC schlug spezialisierte Ausnahmen für bestimmte Krypto-Anlageverträge vor, einschließlich eines Weges für Angebote, die jährlich 75 Millionen Dollar erreichen.
